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흥아해운주식회사 제 64 기  정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다 . 당사정관 제 17 조에 의거 , 제 64 기  정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다 .

 

- 아   래 -

 

1. 일   시 :  2025 년 3 월 25 일 ( 화 ), 오전 11 시

2. 장   소 :  서울시 종로구 세종대로 149( 광화문빌딩 ) HJBC 광화문점 20 층
3. 회의 목적사항

▣ 보고사항 : ( 가 ) 감사보고 , ( 나 ) 영업보고 , ( 다 ) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ,

 

▣ 부의안건  

○ 제 1 호의안 : 제 64 기 (2024.1.1~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제 2 호의안 : 정관 개정의 건

○ 제 3 호의안 : 이사 선임의 건 (3 인 )
   -. 3-1 호 의안 : 사내이사 선임의 건 ( 후보자 : 전주호 )
   -. 3-2-1 호 의안 : 사외이사 선임의 건 ( 후보자 : 최윤희 )

   -. 3-2-2 호 의안 : 사외이사 선임의 건 ( 후보자 : 문해남 )

○ 제 4 호의안 : 감사 선임의 건 ( 유동신 ) 

○ 제 5 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

○ 제 6 호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 , 금융위원회 , 한국거래소 , 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다 .