KOR
| 구분 | 성명 (생년월) | 직위 | 임기 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 (상근) | 이환구 (1958.4) | 사장(대표이사), 이사회 의장 | 2019.10~ 2028.3 | 현)흥아해운주식회사 대표이사 사장 |
| 전주호 (1969.11) | COO, 특수선영업본부 본부장 | 2022.3~ 2027.3 | 현)흥아해운주식회사 특수선영업본부 본부장 및 COO | |
| 김광연 (1974.7) | CFO, 경영관리본부 본부장 | 2024.03~ 2027.3 | 현)흥아해운주식회사 경영관리본부 본부장 및 CFO | |
| 사외이사 (비상근) | 최윤희 (1954.6) | 사외이사 (내부투명경영위원회 및 ESG 위원회 위원장) | 2022.3~ 2027.3 | 현)흥아해운주식회사 사외이사 현)제11대 대한민국해양연맹 총재 현)제7대 한국해양산업총연합회 회장 |
| 문해남 (1963.6) | 사외이사 (사외이사후보추천위원회 위원장) | 2025.3~ 2027.3 | 현)흥아해운주식회사 사외이사 현)한국해양재단 이사장 현)김앤장법률사무소 고문 |
| 주주구분 | 소유주식수(주) | 비율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 장금상선(주) | 170,000,000 | 70.71 | 최대주주 |
| 흥아해운(주)자기주식(*) | 160,057 | 0.07 | 의결권 없는 주식 |
| 이환구 | 56,961 | 0.02 | 대표이사 |
| 기타주주 | 70,207,881 | 29.20 | - |
| 합계 | 240,424,899 | 100 | - |
(*)당사는 자기주식 처분에 관한 이사회 결의에 따라, 작성기준일 이후 자기주식 전량을 장내 처분 완료하였습니다.(2026.1.27)
| 구분 | 제65기 정기주주총회 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일시 | 2026년 3월 26일(목) 오전 11시 | |||||||
| 장소 | 서울특별시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회 | |||||||
| 발행주식 총수 | 240,424,899주 | |||||||
| 의결권 있는 주식의 총수 | 240,264,842주(제4호 의안 : 240,207,881주(*)) | |||||||
| 출석주식수 / 출석률 | 170,440,586주 / 70.94%(제4호 의안 : 70.96%) | |||||||
| 최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석주식수 | 440,586주 | |||||||
| 목적사항 | 보고사항 | (가) 감사보고, (나) 영업보고, (다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||||
| 부의의안 | 안건명 | 출석주식수 | 찬성 | 반대 | 기권 | 찬성률 | 가결여부 | |
| 제1호 의안 : 제65기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 170,440,586 | 170,396,578 | 43,656 | 352 | 99.97% | 가결 | ||
| 제2호 의안 : 정관 개정의 건 | 170,440,586 | 170,395,254 | 43,656 | 1,676 | 99.97% | 가결 | ||
| 제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이환구) | 170,440,586 | 170,370,349 | 69,885 | 352 | 99.96% | 가결 | ||
| 제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 전주호) | 170,440,586 | 170,369,483 | 70,751 | 352 | 99.96% | 가결 | ||
| 제3-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연) | 170,440,586 | 170,369,483 | 70,751 | 352 | 99.96% | 가결 | ||
| 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최윤희) | 170,440,586 | 170,370,099 | 70,135 | 352 | 99.96% | 가결 | ||
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 170,440,586 | 170,325,078 | 114,974 | 534 | 99.93% | 가결 | ||
| 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 170,440,586 | 170,360,386 | 79,666 | 534 | 99.95% | 가결 | ||
(*)상기 의결권 있는 주식의 총수 중 제4호 의안(이사 보수한도 승인의 건)과 관련하여, 이사인 주주의 의결권 제한에 따라 자기주식 및 대표이사의 보유 주식수를 제외하여 산정하였습니다.
| 구분 | 임시주주총회 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일시 | 2025년 9월 30일(화) 오전 11시 | |||||||
| 장소 | 서울특별시 종로구 세종대로23길 54, 세종빌딩 10층 한국해운협회 | |||||||
| 발행주식 총수 | 240,424,899주 | |||||||
| 의결권 있는 주식의 총수 | 240,264,842주 | |||||||
| 출석주식수 / 출석률 | 170,551,486주 / 70.98% | |||||||
| 최대주주 및 특수관계인을 제외한 출석주식수 | 551,486주 | |||||||
| 목적사항 | 보고사항 | (가) 감사보고 | ||||||
| 부의의안 | 안건명 | 출석주식수 | 찬성 | 반대 | 기권 | 찬성률 | 가결여부 | |
| 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 이환구) | 170,551,486 | 170,320,472 | 229,514 | 1,500 | 99.86% | 가결 | ||
