전자공고Electronic Notice

흥아해운주식회사 제63기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다. 당사 정관 제17조에 의거, 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목), 오전 11시
2. 장 소 : 서울시 종로구 세종대로149(광화문빌딩) HJBC 광화문점 20층
3. 회의 목적사항
▣ 보고사항 : (가)감사보고, (나)영업보고, (다)내부회계관리제도 운영실태 보고,
(라)외부감사인 선임보고

▣ 부의안건
○ 제1호 의안 : 제63기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2인)
- 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김광연)
- 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이장훈)
○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 "한국예탁결제원"에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 :
-인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 18일(월) 09시~03월 27일(수) 17시 ※ 기간 중 24시간 이용 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

7. 기타사항
금번 정기주주총회 개최와 관련하여 변경사항은 대표이사에게 위임합니다.




2024년 03월
흥 아 해 운 주 식 회 사
대 표 이 사 이 환 구 (직인생략)