| 제목 | 제59기 정기주주총회 소집 공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 작성자 | 흥아해운 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성일 | 2020년 03월 10일 (13:23) | 조회수 | 조회수 : 5,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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주주님의 깊은관심과 성원에 감사드립니다 . 당사 정관 제 17 조에 의거 , 제 59 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다 .
- 아 래 -
■ 보고사항 : ( 가 ) 감사보고 ( 나 ) 영업보고 ( 다 ) 내부회계관리제도 운영실태 보고
■ 부의안건
○ 제 1 호 의안 : 제 59 기 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 ( 이익잉여금처분계산서 ( 안 )
포함 ) 및 연결재무제표 승인의건
○ 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 ( 사내이사 1 명 )
○ 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 ( 상근감사 1 명 )
○ 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 , 금융위원회 , 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다 .
2019 년 9 월 16 일부터전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 , 한국예탁결제원의
특별 ( 명부 ) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다 . 따라서 보유 중인실물증권을
한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다 .
우리회사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제 160 조제 5 호에따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 두 제도의
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 , 전자위임장을수여하실 수 있습니다 .
가 . 전자투표·전자위임장권유관리시스템 :
- 인터넷주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」 , 모바일 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr/m 」
나 . 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020 년 03 월 17 일 ( 화 ) ～ 2020 년 03 월 26 일 ( 목 )
- 기간중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능 ( 단 , 마지막 날은 오후 5 시까지만가능 )
다 . 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 , 은행 개인용도제한용공인인증서 또는
은행·증권 범용 공인인증서
라 . 수정동의안 처리 :
- 주주총회에서상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
- 직접행사 : 주총참석장 , 신분증
- 대리행사 : 주총참석장 , 위임장 ( 인감날인 , 인감증명서첨부 ), 대리인 신분증
회사 경비절감을 위해 이번 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다 .
2020 년 03 월
흥 아 해 운 주 식 회 사
대 표 이 사 이 윤 재 ( 직인생략 )
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